海信家电: 第十一届董事会2023年第七次临时会议相关事项的独董意见_天天简讯

        海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

   对第十一届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及

《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非执

行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发表独立意

见如下：

  一、关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案。

  本公司本次回购注销部分 A 股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本

公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的规定和要求，本公司对部分 A 股限制性股

票进行回购注销是由于部分激励对象不再具备激励资格，董事会就本次回购注销履行的

程序符合相关规定，表决程序合法、有效，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中

小股东利益的情形。我们同意本公司本次回购注销部分 A 股限制性股票事项。

  二、关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案。

  本次关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和

深交所的有关规定。本公司向关联方海信集团控股股份有限公司（「海信集团公司」）借

款是为了拓宽海外融资渠道，以满足海外业务需求，贷款利率参考同期商业银行贷款利

率水平厘定，定价公允合理，本公司与海信集团公司之间拟进行的关联交易是基于普通

的商业交易条件及有关合同的基础上进行的，合同约定的交易条件公允合理，不存在损

害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本项关联交易议案。

  三、关于本公司董事长基本年薪的议案。

  本次董事会审议的董事长基本年薪，综合考虑了本公司经营规模以及参照上市公司

薪酬水平，薪酬标准合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合本公司实

际情况，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次

董事长薪酬事项。

                     独立非执行董事：钟耕深   张世杰     李志刚

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